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P2P网贷平台涉嫌非法集资案例

来源:互联网 作者:0479财经 人气: 发布时间:2019-12-02
摘要:“善林金融”不惜花费公众巨额资金,大规模开设线下门店,支付员工高额工资和高额提成,同时进行包装宣传,在民众中营造“大而不倒”的公司形象,骗取投资者的信

2018年4月9日,“善林金融”负责人周某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首。公安机关依法立案侦查,“善林金融”法定代表人周某、执行总裁田某、“幸福钱庄”负责人陶某等8人因涉嫌非法吸收公众存款罪,经上海浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。经查,自2013年10月起,周某在全国开设1000余家线下门店,以年收益5.4%至15%不等的高额利息为诱饵,向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”“鑫季丰”“鑫年丰”“政信通”等债权转让理财产品。从2015年2月起,周某在互联网上开设“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额600余亿元。“善林金融”不惜花费公众巨额资金,大规模开设线下门店,支付员工高额工资和高额提成,同时进行包装宣传,在民众中营造“大而不倒”的公司形象,骗取投资者的信任。其对外宣称的投资项目并无盈利能力,通过“借新还旧”的方式偿还前期投资人到期本息,随着时间推移,资金缺口越来越大,最终导致崩盘。

责任编辑:0479财经
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